Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Злоумышленники обогатились почти в 300 миллионов рублей.

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении 10 петербуржцев. Их обвиняют в создании организованной группы, которая с помощью подконтрольной фиктивной фирмы осуществляла незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники нелегально обналичивали деньги и занимались транзитом средств.

За период существования нелегального банка мошенники получили доход в размере более 294 млн рублей. Кроме того, полицейские установили, что в прошлом году пять организаторов нелегального банка, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 млн рублей. Их обвиняют в мошенничестве.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пять обвиняемых находятся под домашним арестом, четверо отпущены под подписку о невыезде. 

2017-09-21T12:01:00+03:00
Суд в Петербурге рассмотрит дело десяти нелегальных банкиров с доходом 300 млн рублей

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Злоумышленники обогатились почти в 300 миллионов рублей.

Читать далее

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении 10 петербуржцев. Их обвиняют в создании организованной группы, которая с помощью подконтрольной фиктивной фирмы осуществляла незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники нелегально обналичивали деньги и занимались транзитом средств.

За период существования нелегального банка мошенники получили доход в размере более 294 млн рублей. Кроме того, полицейские установили, что в прошлом году пять организаторов нелегального банка, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 млн рублей. Их обвиняют в мошенничестве.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пять обвиняемых находятся под домашним арестом, четверо отпущены под подписку о невыезде. 

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети