Сетевое издание spbdnevnik.ru — городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.
Новостной информационный сайт рассказывает о важных городских событиях и публикует информацию "из первых рук".
Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство Эл № ФС 77- 70953 выдано 7 сентября 2017 года.
Учредитель: ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".
Генеральный директор ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Яковлева Л.В.
Тел. +7 (812) 346-46-92
Главный редактор Смирнов К.И. (smirnov@spbdnevnik.ru)

Адрес редакции:
197064, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
Тел. (812) 670-13-05
Факс (812) 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
По вопросам информационного партнерства: pr@spbdnevnik.ru

Авторские права защищены. Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на spbdnevnik.ru обязательна.
Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции и позицией Правительства Санкт-Петербурга. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.

Сотрудники экономической полиции задержали злоумышленников, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу крупную денежную сумму в валюте.

Трое предпринимателей задержаны в Петербурге по подозрению в выводе за рубеж 153 млн рублей через "фирму-однодневку". Бизнесмены открыли расчетный счет в одном из финансово-кредитных учреждений города, а потом заключили с иностранной компанией фиктивный контракт на поставку товаров на сумму более 14 млн евро. 

Оформив паспорт сделки по несуществующему контракту, подозреваемые перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 млн рублей в валюте. При этом заявленные в контракте товары на территорию РФ ввезены не были, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы скрыть преступление, предприимчивые граждане предоставили в банк подложные документы, якобы свидетельствующие о том, что товар в Россию прибыл. Затем паспорт сделки закрыли.

Задержанных подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.

2017-09-26T12:02:00+03:00
Трое бизнесменов из Петербурга вывели за границу 14 млн евро

Сотрудники экономической полиции задержали злоумышленников, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу крупную денежную сумму в валюте.

Читать далее

Трое предпринимателей задержаны в Петербурге по подозрению в выводе за рубеж 153 млн рублей через "фирму-однодневку". Бизнесмены открыли расчетный счет в одном из финансово-кредитных учреждений города, а потом заключили с иностранной компанией фиктивный контракт на поставку товаров на сумму более 14 млн евро. 

Оформив паспорт сделки по несуществующему контракту, подозреваемые перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 млн рублей в валюте. При этом заявленные в контракте товары на территорию РФ ввезены не были, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы скрыть преступление, предприимчивые граждане предоставили в банк подложные документы, якобы свидетельствующие о том, что товар в Россию прибыл. Затем паспорт сделки закрыли.

Задержанных подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети