Сотрудники экономической полиции задержали злоумышленников, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу крупную денежную сумму в валюте.

Трое предпринимателей задержаны в Петербурге по подозрению в выводе за рубеж 153 млн рублей через "фирму-однодневку". Бизнесмены открыли расчетный счет в одном из финансово-кредитных учреждений города, а потом заключили с иностранной компанией фиктивный контракт на поставку товаров на сумму более 14 млн евро. 

Оформив паспорт сделки по несуществующему контракту, подозреваемые перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 млн рублей в валюте. При этом заявленные в контракте товары на территорию РФ ввезены не были, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы скрыть преступление, предприимчивые граждане предоставили в банк подложные документы, якобы свидетельствующие о том, что товар в Россию прибыл. Затем паспорт сделки закрыли.

Задержанных подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.

2017-09-26T12:02:00+03:00
Трое бизнесменов из Петербурга вывели за границу 14 млн евро

Сотрудники экономической полиции задержали злоумышленников, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу крупную денежную сумму в валюте.

Читать далее

Трое предпринимателей задержаны в Петербурге по подозрению в выводе за рубеж 153 млн рублей через "фирму-однодневку". Бизнесмены открыли расчетный счет в одном из финансово-кредитных учреждений города, а потом заключили с иностранной компанией фиктивный контракт на поставку товаров на сумму более 14 млн евро. 

Оформив паспорт сделки по несуществующему контракту, подозреваемые перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 млн рублей в валюте. При этом заявленные в контракте товары на территорию РФ ввезены не были, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы скрыть преступление, предприимчивые граждане предоставили в банк подложные документы, якобы свидетельствующие о том, что товар в Россию прибыл. Затем паспорт сделки закрыли.

Задержанных подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети