Деятельность московской небанковской кредитной организации приостановлена с 14 ноября.

Информация об этом появилась на сайте Банка России. В сообщении регулятора сказано, что причиной отзыва лицензии стало то, что на протяжении 2016 года деятельность "Платежного клирингового дома" была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, компания не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В НКО приказом Банка России назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

2017-11-14T09:26:00+03:00
ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

Деятельность московской небанковской кредитной организации приостановлена с 14 ноября.

Информация об этом появилась на сайте Банка России. В сообщении регулятора сказано, что причиной отзыва лицензии стало то, что на протяжении 2016 года деятельность "Платежного клирингового дома" была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Читать далее

Кроме того, компания не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В НКО приказом Банка России назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Новости в сети

Социальные сети