В Выборгский районный суд поступил иск о взыскания в доход государства более 20 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга. Преступление было совершено в период с сентября 2013 г. по февраль 2016 г.

“Мужчина… обналичил с бизнес-счетов восьми организаций, функционировавших в качестве банка, но не имевших лицензии на осуществление банковских операций и государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, денежные средства на общую сумму более 400 млн рублей”, – рассказали в ведомстве. Деньги распределялись между лицами, воспользовавшимися его услугами. В результате ответчик получил доход в размере более 20,4 млн рублей.

Установлено, что эти действия позволили скрыть деньги от государственного, финансового и налогового контролей.