Петербургский банкир объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 600 млн рублей. Речь идет о фактическом собственнике АО АКБ "Банкирский дом" Евгении Лыкове.

Сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу и регионального УФСБ России установили, что Лыков, введя в заблуждение сотрудников банка, похитил более 600 млн, зачислив их на свои счета.

Для этого банкир использовал фиктивные приходные кассовые ордеры о якобы внесении им наличных в кассу банка, но при этом никаких денег Лыков в кассу не передавал.

"С целью сокрытия совершенного преступления по указанию Лыкова для уменьшения образовавшегося в кассе банка в результате хищения кассового разрыва было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без ведома последних, с последующим отражением в отчетности сведений о получении данных денежных средств вышеуказанными лицами, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались", - рассказали о подробностях мошеннической схемы в СК РФ.

Эта махинация лишает возможности вкладчиков банка получить свои деньги из-за встречных требований кредитного учреждения по указанным фиктивным договорам.

В июле Лыкова вызвали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения и проведения следственных действий, но в назначенное время Лыков не явился и об уважительной причине своей неявки не сообщил.

В связи с этим принято решение объявить банкира в федеральный розыск. 

Напомним, 3 марта 2016 года Банк России отозвал лицензию у петербургского банка "Банкирский Дом". В сообщении ЦБ РФ было сказано о выявлении крупной недостачи в кассе.

"Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности", - говорилось в релизе пресс-службы Банка России. 

"Банкирский Дом", по данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2016 года занимал 422 место в банковской системе РФ.

На сайте "Банкирского Дома" сказано, что председатель правления структуры Оксана Поплавская. Ее заместитель Алина Михайловская. Главный бухгалтер Светлана Голубева, заместитель главного бухгалтера Виктория Крынина. Руководитель службы финансового мониторинга – Ответственный сотрудник по противодействию легализации Татьяна Братченко. Акционером банка, которому принадлежит 85,2 процента акций "Банкирского Дома", является АО "Х-Марккиноинти Ою" (нерезидент, Финляндия). Евгению Лыкову принадлежит 5,08 процентов акций банка. 

Решением Арбитражного суда  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 апреля 2016 года "Банкирский Дом" был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложили на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". В ходе инвентаризации АСВ выявило недостачу в размере 1 412 618 тыс. руб., сообщал в июле того же года ЦБ РФ.

В августе прошлого года в офисе банка "Банкирский дом" в Петербурге прошли обыски и выемка документов в рамках уголовного дела о мошенничестве.